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ASONOC ǀ El Podcast
ASONOC
73 episodes
1 day ago
Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.
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Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.
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60. UNA VISIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO - ALBERTO AVILA
ASONOC ǀ El Podcast
1 hour 11 minutes
6 months ago
60. UNA VISIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO - ALBERTO AVILA

En este episodio platicamos con Alberto Avila, un profesional mexicano radicado en Boston, con una trayectoria internacional, que nos habla desde un sentido muy franco, muy transparente, el cómo ir mejorando y tener una actitud de servicio y agradecimiento. Nos cuenta cómo comenzó su vida profesional, la cual se ha desempeñado en el sistema financiero, en las empresas, en la parte de autoridad, y sus inicios en la CNBV. Los retos que enfrentó y cómo arrancó la regulación en nuestro país, y cómo vivió momentos de inflexión y grandes escándalos del lavado que nos han dejado grandes enseñanzas.

Alberto nos platica cómo su vida lo lleva a Estados Unidos y a desempeñarse como profesional de cumplimiento y nos da una plática muy interesante sobre la prevención, la financiación de armas de destrucción masiva, que también está en la agenda del cumplimiento de México y del mundo.

ASONOC ǀ El Podcast
Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.