En este episodio viajamos hasta República Dominicana para platicar con Katia Morales, abogada de profesión, mujer entregada al servicio que llega al mundo de PLD trabajando en una institución financiera donde le toca ser pionera en la implementación de las reglas anti lavado de dinero en su país y comenzar a instrumentar los controles dentro de las instituciones en las que ella ha trabajado.

Katia nos cuenta como enfrenta hoy desde la parte de supervisión del sector cooperativo donde se encuentra ante el reto de unificar el cumplimiento de las sociedades cooperativas en República Dominicana, que tienen un gran peso en cuanto a los servicios financieros que se brindan dentro del país.

Ella apoya la instrumentación de las reglas anti lavado y el explicar el papel y la importancia que tiene el involucramiento del consejo dentro del cumplimiento.