En este espacio nuestros expertos en las distintas disciplinas que conforman las ciencias penales, comparten conocimientos y experiencias, respecto de temas innovadores para que puedas acceder a los contenidos INACIPE de una manera cómoda y en cualquier momento.
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En este espacio nuestros expertos en las distintas disciplinas que conforman las ciencias penales, comparten conocimientos y experiencias, respecto de temas innovadores para que puedas acceder a los contenidos INACIPE de una manera cómoda y en cualquier momento.
044. Riesgo y compliance en la prevención de lavado de dinero
Podcast INACIPE
27 minutes 21 seconds
4 years ago
044. Riesgo y compliance en la prevención de lavado de dinero
Las instituciones públicas y privadas están permanentemente expuestas a riesgos legales y de cumplimiento. En este episodio, Marcos Czacki Halkin, nos hablará de la administración de estos riesgos para reducirlos al máximo.
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