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Puntos Finos El Podcast
Thomson Reuters México
34 episodes
1 week ago
Este es un espacio dedicado al análisis profundo de temas que son cruciales para el mundo empresarial y los contribuyentes. Aquí, exploraremos todo lo relacionado con fiscalidad, contabilidad, asuntos laborales, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, compliance y finanzas, entre otros. Contaremos con la participación de speakers de gran prestigio que compartirán su experiencia y conocimientos, desglosando los puntos más finos de cada tópico. Si quieres estar al tanto de lo que impacta en tu empresa y en tu vida como contribuyente, ¡este es el lugar para ti!
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Este es un espacio dedicado al análisis profundo de temas que son cruciales para el mundo empresarial y los contribuyentes. Aquí, exploraremos todo lo relacionado con fiscalidad, contabilidad, asuntos laborales, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, compliance y finanzas, entre otros. Contaremos con la participación de speakers de gran prestigio que compartirán su experiencia y conocimientos, desglosando los puntos más finos de cada tópico. Si quieres estar al tanto de lo que impacta en tu empresa y en tu vida como contribuyente, ¡este es el lugar para ti!
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Las Visitas de Verificación. El inicio de las facultades de verificación de cumplimiento en materia de PLD
Puntos Finos El Podcast
22 minutes 56 seconds
5 months ago
Las Visitas de Verificación. El inicio de las facultades de verificación de cumplimiento en materia de PLD

En este podcast la Lic. Andrea Arellano Castrejón, Socia Fundadora de Arellano y Asociados, explora cómo ha influido la 5ª ronda de evaluaciones de GAFI en la evolución de la “Ley Antilavado”, las facultades de verificación iniciadas por el SAT, recomendaciones para estar preparados para atender las Visitas de Verificación y la importancia de tener una cultura preventiva y asesoría por parte de especialistas para cumplir correctamente con todas las obligaciones que tiene una Actividad Vulnerable.

Puntos Finos El Podcast
Este es un espacio dedicado al análisis profundo de temas que son cruciales para el mundo empresarial y los contribuyentes. Aquí, exploraremos todo lo relacionado con fiscalidad, contabilidad, asuntos laborales, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, compliance y finanzas, entre otros. Contaremos con la participación de speakers de gran prestigio que compartirán su experiencia y conocimientos, desglosando los puntos más finos de cada tópico. Si quieres estar al tanto de lo que impacta en tu empresa y en tu vida como contribuyente, ¡este es el lugar para ti!