¿Tu empresa sabe con quién está haciendo negocios?

En este episodio de Compliance en Acción, exploramos uno de los pilares más importantes —y muchas veces subestimado— de un programa de cumplimiento efectivo: la debida diligencia.Una herramienta estratégica que puede marcar la diferencia entre blindar a tu empresa o quedar expuesta a consecuencias legales, financieras y reputacionales.

A través de un enfoque técnico y práctico, abordamos:

• Por qué la debida diligencia ha dejado de ser un trámite formal para convertirse en una exigencia operativa.
• Cómo estructurar un proceso efectivo que identifique, evalúe y mitigue los riesgos de integridad, legales y regulatorios en relaciones con terceros.
• Qué estándares y normativas internacionales respaldan esta práctica: desde la Guía del DOJ hasta la UK Bribery Act, las directrices de la OCDE y la ONU.
• El impacto de las nuevas directrices del DOJ, emitidas en mayo de 2025, que elevan la exigencia global para las empresas: ya no basta con evitar el soborno; hoy, incluso vínculos indirectos con redes criminales pueden implicar responsabilidad para la empresa si no hubo controles razonables.

También explicamos las fases de un modelo de debida diligencia eficaz:

1. Identificación y verificación del tercero.
2. Evaluación de riesgos con base en probabilidad e impacto.
3. Toma de decisiones y mitigación.
4. Monitoreo continuo, actualización y documentación exhaustiva.

¿Tu empresa puede demostrar ante una auditoría que sus terceros han sido evaluados y supervisados formalmente, basado en riesgos y con trazabilidad?

¡Si no estás seguro, este episodio es para ti!

Aprenderás cómo aplicar esta herramienta para fortalecer tu programa de compliance, prevenir responsabilidades y proteger la reputación de tu empresa en un entorno regulatorio cada vez más exigente y globalizado.

Escúchalo, compártelo con tu equipo y visita ⁠⁠⁠complantlegal.com.mx⁠⁠⁠ si necesitas apoyo para implementar procesos de debida diligencia adaptados al riesgo real de tu negocio.

Compliance en Acción es un podcast de Complant Legal, donde transformamos el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva real.