Jak kartele narkotykowe prały miliardy dolarów, nie używając banków i nie wzbudzając podejrzeń?

Odpowiedź kryje się w jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów prania pieniędzy w historii. Black Market Peso Exchange.

W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” zaglądamy za kulisy systemu, który przez lata pozostawał niemal niewidoczny dla służb. Wyjaśniamy, jak narkodolary zarobione na ulicach USA zamieniały się w „legalne” peso w Kolumbii. Bez przelewów międzynarodowych. Bez przewożenia gotówki przez granice. Bez bezpośredniego kontaktu z bankami.

Krok po kroku pokazujemy:

– czym jest Black Market Peso Exchange i dlaczego w ogóle powstało

– jaką rolę odgrywają brokerzy peso, importerzy i eksporterzy

– jak legalny handel staje się narzędziem prania pieniędzy

– dlaczego BMPE było tak trudne do wykrycia

– jak banki, celnicy i instytucje próbują z nim walczyć

To historia o tym, jak „zwykły” handel międzynarodowy może ukrywać brudne pieniądze.

I dlaczego im bardziej coś wygląda normalnie, tym trudniej to zatrzymać.

Jeśli chcesz zrozumieć, jak naprawdę działa pranie pieniędzy na masową skalę – ten odcinek jest dla Ciebie.

Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz.

To pomaga nam tworzyć kolejne materiały i zaglądać jeszcze głębiej w świat finansów od drugiej strony.

#BlackMarketPesoExchange #BlackMarketPesoExchange #KarteleNarkotykowe #Narkodolary #PrzestępczośćZorganizowana #MoneyLaundering #SystemFinansowy #AML #TrueCrime #Kolumbia #Meksyk #USA

Sprawdź odcinek poświęcony Transaction Monitoring: https://www.youtube.com/watch?v=9AIbaJYGbE4&t=694s

Rozdziały:

00:00 - Wstęp

01:43 - Czym jest Black Market Peso Exchange?

06:35 - Jak działa Black Market Peso Exchange?

15:00 - Jak walczy się z BMPE?

19:18 - Zakończenie

(muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=zyg78YgYijk)

🎙️ Prowadzą:

Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wg prawa cytatu (art.29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Źródła:

https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/special/blackpeso.html

https://www.fincen.gov/system/files/advisory/advisu9.pdf

https://financialcrimeacademy.org/black-market-peso-exchange-definition/

https://insightcrime.org/news/black-market-peso-exchange-us/#:~:text=The%20Black%20Market%20Peso%20Exchange%20(BMPE)%20refers%20to%20a%20trade,into%20local%20Latin%20American%20currencies.

https://inghubspoland.com/blog/czy-istnieje-idealny-schemat-prania-pieniedzy-przyjrzyjmy

https://www.sanctionscanner.com/knowledge-base/black-market-peso-exchange-what-is-bmpe-316

Czy banki wiedzą o każdej twojej transakcji? Jak naprawdę działa system monitorowania płatności i dlaczego jedne operacje przechodzą bez problemu, a inne trafiają do analityków AML?

W tym odcinku ujawniamy kulisy Transaction Monitoring – od sposobu, w jaki banki analizują twoje przelewy, po to, jakie sygnały mogą wywołać alert i trafić do dalszego postępowania. Tłumaczymy, jak działają reguły, scenariusze, scoring ryzyka oraz dlaczego identyczne transakcje mogą zostać ocenione zupełnie inaczej.

🎧 W odcinku dowiesz się m.in.:

– jak banki analizują i filtrują transakcje,

– co może wywołać alert AML,

– czym różni się monitoring automatyczny od pracy analityka,

– dlaczego system czasem „łapie” niewinne operacje.

Jeśli ciekawi cię, jak wygląda świat monitoringu transakcji „od kuchni”, ten odcinek jest dla Ciebie.

Rozdziały:

00:00 - Wstęp

02:20 - Jak wyglądał świat, zanim pojawił się Transaction Monitoring?

06:52 - Czym naprawdę jest Transaction Monitoring?

14:00 - Czym są tajemnicze typologie i scenariusze?

19:00 - Zakończenie

#AML #TransactionMonitoring #FinanseOdDrugiejStrony #PraniePieniędzy #Bankowość #BezpieczeństwoFinansowe #KYC #CDD #Compliance #Fintech #OszustwaFinansowe #RyzykoFinansowe #MonitoringTransakcji #RegulacjeUE #AMLPolska #FinancialCrime

(muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=zyg78YgYijk)

📺 Subskrybuj „Finanse od drugiej strony” – podcast o przestępczości finansowej i mechanizmach, które stoją za pozornie zwykłymi transakcjami.

Nowe odcinki na YouTube, Spotify i Apple Podcasts.

🎙️ Prowadzą:

Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

Źródła:

https://anti-money-laundering.eu/money-laundering-in-numbers

https://warszawawpigulce.pl/bank-zglosi-i-zablokuje-przelew-urzad-skarbowy-skontroluje-osobe-ktora-wyslala-platnosc-kwota-transakcji-moze-byc-niewielka/

https://polaniec.com.pl/puls/index.php/2025/10/23/kontrola-konta-bankowego-skarbowka-patrzy-na-twoje-przelewy-nawet-te-niskie/

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/bank-secrecy-act

https://enqualify.ai/the-timeline-of-anti-money-laundering-aml-directives-in-europe/

https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/usa-patriot-act

https://innowise.com/pl/blog/aml-transaction-monitoring/

https://www.alloy.com/blog/what-is-transaction-monitoring-and-why-you-need-it

https://www.identt.pl/blog/kyc-i-aml-kluczowe-roznice-i-jak-wspoldzialaja-w-przeciwdzialaniu-przestepczosci-finansowej/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X24002607

https://www.sanctions.io/blog/aml-scenarios-examples

https://sumsub.com/blog/aml-transaction-monitoring-rules-scenarios/

https://www.pwc.pl/en/services/innovating-transaction-monitoring-using-ai.html

https://www.iaml.com.pl/wiedza/podejscie-oparte-na-ryzyku-w-procesach-aml/

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-16889158

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/T/D20180723L.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=iw-iMzW7ZPo

https://odeszli.pl/artykuly/7,186071,31294180,23-rocznica-zamachu-na-world-trade-center-wsrod-ofiar-byli

https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/usa-patriot-act

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0308

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20001161216

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849

Silk Road – darknetowy rynek, który zmienił historię internetu. Serwis działający w ukryciu, z milionami transakcji, własną ekonomią i legendarnym administratorem ukrywającym się jako Dread Pirate Roberts. W tym odcinku opowiadamy pełną historię powstania i upadku Silk Road: od pierwszych błędów Rossa Ulbrichta, przez wieloletnie śledztwo FBI, aż po zaskakujący zwrot z 2025 roku – ułaskawienie i sprzedaż przejętych bitcoinów wartych miliardy dolarów.

Poznaj kulisy największego internetowego imperium przestępczego i dowiedz się, jak jedna luka w kodzie doprowadziła do spektakularnego finału.

Sprawdź odcinek na temat ciemnej strony kryptowalut: https://www.youtube.com/watch?v=NZ7GzzpLHJc&t=469s

📺 Subskrybuj „Finanse od drugiej strony” – podcast o przestępczości finansowej i mechanizmach, które stoją za pozornie zwykłymi transakcjami.

Nowe odcinki na YouTube, Spotify i Apple Podcasts.

🎙️ Prowadzą:

Szymon Matczak i Paweł Wiliński

#SilkRoad #DarkWeb #DeepWeb #CyberCrime #InternetHistory #RossUlbricht #CryptoHistory #BitcoinStory #CyberSecurity #DigitalUnderground #TrueCrime #OnlineBlackMarket #Hacking #CyberWorld #InternetMysteries #Darknet #BTC #CryptoCulture #TechHistory

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

Rozdziały:

00:00 - Wstęp

01:11 - Jedwabny Szlak: czyli tajemnice darknetu

04:56 - Sieć pułapek i błędnych decyzji czyli ścieżka do upadku Silk Road

09:08 - Nieoczekiwany zwrot akcji, czyli bitcoiny i decyzja prezydenta

12:37 - Zakończenie

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Źródła:

https://bitcoin.pl/donald-trump-ross-ulbricht-jest-wolny

https://qz.com/261961/the-fbi-revealed-how-it-found-the-silk-road-servers-was-the-search-legal

https://sekurak.pl/wiadomo-kto-przejal-69369-bitcoinow-ponad-4-miliardy-pln-z-tajemniczego-portfela-amerykanskie-sluzby-rozpracowujace-silk-road

https://bithub.pl/kryptowaluty/usa-dostaje-zielone-swiatlo-na-sprzedaz-69-370-btc-z-silk-road-analitycy-przewiduja-krach

https://natemat.pl/77075,fbi-zamknelo-silk-road-ebay-dla-dilerow-dzialajacy-w-sieci-tor-narkotyki-latwo-kupic-w-internecie

https://niebezpiecznik.pl/post/silk-road-najwiekszy-sklep-z-narkotykami-w-internecie-zamkniety-fbi-namierzylo-i-aresztowalo-jego-tworce

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/silk-road-czyli-prawdziwy-czarny-rynek-internetu

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/tak-fbi-zamknelo-jedwabny-szlak-czyli-portal-sprzedajacy-narkotyki-przez-internet/l8jprpm

https://www.dea.gov/press-releases/2015/02/05/ross-ulbricht-creator-and-owner-silk-road-website-found-guilty-manhattan?utm_source=chatgpt.com

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/ross-ulbricht-creator-and-owner-silk-road-website-found-guilty-manhattan-federal-court?utm_source=chatgpt.com

https://www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/February15/UlbrichtRossVerdictPR.php?utm_source=chatgpt.com

https://www.dea.gov/press-releases/2015/05/29/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts-sentenced-manhattan-federal-court?utm_source=chatgpt.com

W tym odcinku mówimy o jednym z najczęstszych oszustw w Polsce – wyłudzeniach na BLIK.

Podszywanie się pod znajomych, fałszywe wiadomości na Messengerze i „szybkie prośby o pomoc” – to codzienność, w której coraz więcej osób traci pieniądze.

Dowiesz się:

🔹 jak wygląda cały schemat oszustwa – od pierwszej wiadomości po utratę pieniędzy,

🔹 dlaczego oszuści tak łatwo manipulują emocjami ofiar,

🔹 co zrobić, jeśli już podałeś kod BLIK lub kliknąłeś w podejrzany link,

🔹 i jak zabezpieczyć swoje konto, zanim będzie za późno.

To nie teoria – to prawdziwe przypadki z policyjnych raportów i rozmowy z ekspertami od cyberbezpieczeństwa.

Posłuchaj, zanim kolejny raz wpiszesz kod BLIK albo pomożesz „znajomemu” w potrzebie.

📌 Jeśli chcesz być o krok przed oszustami – zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz, co myślisz o tej historii.

Twoje doświadczenie może pomóc komuś innemu nie stracić pieniędzy.

#BLIK #Oszustwo #Bezpieczeństwo #Finanse #Cyberprzestępczość #Podcast

☢️ Sprawdź naszą serię dedykowaną popularnym oszustwom:

Phishing: https://www.youtube.com/watch?v=XAomDmJaxmc&t=39s

Vishing: https://www.youtube.com/watch?v=P6rLGFXU4os&t=1s

Skimming: https://www.youtube.com/watch?v=4p7UJYswG2c&t=1s

Rozdziały:

00:00 - WSTĘP

01:03 - CO TO JEST BLIK?

02:03 - GDZIE WYSZUKIWANE SĄ OFIARY

02:58 - OSZUSTWA BLIK NA FACEBOOKU I MESSENGERZE

05:39 - AUDIO DEEPFAKE I OSZUSTWO NA BLIK

07:17 - GŁOŚNE PRZYPADKI OSZUSTW NA BLIKA

08:58 - OSZUSTWA BLIK NA PORTALACH AUKCYJNYCH

11:23 - JAK UNIKAĆ WYŁUDZEŃ — PRAKTYCZNE ZASADY

15:04 - CO ZROBIĆ GDY PADNIESZ OFIARĄ OSZUSTA?

15:49 - ZAKOŃCZENIE

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Źródła:

https://www.totalmoney.pl/artykuly/oszustwo-na-blika--na-czym-polega,-jak-sie-przed-nim-chronic-i-jak-odzyskac-pieniadze,-gdy-juz-sie-zdarzy

https://lepiej.tauron.pl/bezpieczenstwo-i-finanse/oszustwo-na-blika-na-czym-polega/

https://www.dobreprogramy.pl/vinted-i-oszustwo-na-blika-nasza-czytelniczka-stracila-5-tys-zlotych,6731173082581728a

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/204717,Hakerski-duet-odpowie-za-150-oszustw.html

https://www.vinted.pl/help/628

https://mojbank.pl/nasze-spolecznosci/finansowe-porady/nie-daj-sie-oszukac

https://www.eurolege.pl/oszustwo-na-blik/

https://datareportal.com/reports/digital-2021-poland

https://cieszyn.policja.gov.pl/ka6/informacje/wiadomosci/344870,Uwaga-Kolejne-oszustwo-na-portalu-sprzedazowym-Vinted.html

https://tvn24.pl/biznes/tech/blik-tak-kradna-nasze-pieniadze-poczatek-ogromnej-rewolucji-st7947581

https://kwestiabezpieczenstwa.pl/oszustwa-na-vinted/

Jak przestępcy piorą pieniądze metodą smerfów? W dzisiejszym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” Szymon Matczak i Paweł Wiliński wyjaśniają, czym jest smurfing – technika prania pieniędzy polegająca na rozbijaniu dużych kwot na wiele małych transakcji.

Dowiesz się:

🔹 czym różni się smurfing od structuringu,

🔹 jak działa cuckoo smurfing – najbardziej podstępny wariant tego procederu,

🔹 w jaki sposób przestępcy wykorzystują zwykłych ludzi do prania pieniędzy,

🔹 jakie są sygnały ostrzegawcze, które pozwalają rozpoznać smurfing w praktyce.

To odcinek, który pokazuje, jak niewinne przelewy mogą być częścią ogromnego przestępstwa finansowego.

Zrozumiesz, dlaczego banki i instytucje finansowe tak uważnie analizują małe wpłaty oraz jak nie stać się przypadkowo „smerfem” w cudzym łańcuchu prania pieniędzy.

#finanse #praniepieniędzy #smurfing #structuring #compliance #AML #bankowość #cyberbezpieczeństwo

📺 Subskrybuj „Finanse od drugiej strony” – podcast o przestępczości finansowej i mechanizmach, które stoją za pozornie zwykłymi transakcjami.

Nowe odcinki na YouTube, Spotify i Apple Podcasts.

🎙️ Prowadzą:

Szymon Matczak i Paweł Wiliński

#FinanseOdDrugiejStrony #Smurfing #PraniePieniędzy #AML #Structuring

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

Rozdziały:

00:00 - Wstęp

00:45 - Czym jest smurfing?

02:43 - Różnia między smurfingiem a structuringiem

04:19 - Cuckoo smurfing - jak chronić się przed tym przestępstwem?

07:11 - Przykłady scenariusz smurfingu i structuringu

09:37 - Jak rozpoznać smurfing?

11:01 - Zakończenie

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Żródła:

https://www.afp.gov.au/sites/default/files/PDF/en-cuckoo-smurfing-factsheet.pdf

https://www.unit21.ai/fraud-aml-dictionary/smurfing-money-laundering

https://complyadvantage.com/insights/structuring-vs-smurfing/

https://www.idnow.io/glossary/cuckoo-smurfing/

https://www.fourthline.com/glossary/smurfing

https://www.facctum.com/blog/structuring-vs-smurfing-in-aml-key-risks-detection-tactics

Czy kryptowaluty to przyszłość finansów… czy idealne narzędzie dla przestępców?

W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” odkrywamy mroczne kulisy świata cyfrowych pieniędzy. Zobaczysz krok po kroku, jak wygląda pranie pieniędzy w kryptowalutach – od mixerów i privacy coins po transakcje P2P i OTC.

Dowiesz się:

🔹 jak przestępcy zamieniają brudne pieniądze w czyste bitcoiny,

🔹 czym są mixery i jak działają cyfrowe „pralki do pieniędzy”,

🔹 jak Monero i Zcash ukrywają ślady w blockchainie,

🔹 w jaki sposób organy ścigania próbują nadążyć za cyberprzestępcami.

To historia o wyścigu pomiędzy anonimowością a kontrolą, wolnością a przestępstwem.

Po tym odcinku już nigdy nie spojrzysz na kryptowaluty tak samo.

🎧 Prowadzą: Paweł Wiliński i Szymon Matczak

Podcast: Finanse od drugiej strony – o tym, co dzieje się tam, gdzie świat pieniędzy spotyka się z przestępczością.

🔔 Zasubskrybuj kanał, jeśli interesują Cię tematy z pogranicza finansów, prawa i kryminalistyki.

💬 Napisz w komentarzu, czy chcesz osobny odcinek o Silk Road – legendarnej platformie darknetu.

🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

Rozdziały:

00:00 - Wstęp

01:11 - Czym w ogóle są kryptowaluty?

02:18 - Dlaczego przestępcy pokochali kryptowaluty?

03:12 - Mixery kryptowalutowe

04:25 - Privacy coins

05:15 - Transakcje P2P i OTC

06:29 - Jak wygląda ścieżka prania pieniędzy w kryptowalutach?

07:41 - Reakcja regulatorów i organów ścigania

09:03 - Zakończenie

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Rosyjskie drony nad Polską, zamknięte lotniska i alarm NATO. Ale najciekawsze w tej historii jest to, że w maszynach, które naruszyły nasze niebo, mogły znaleźć się komponenty wyprodukowane w Polsce. Jak to możliwe?

W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” tłumaczymy:

🔹 czym są produkty podwójnego zastosowania (dual-use goods),

🔹 jak Rosja obchodzi zachodnie sankcje,

🔹 w jaki sposób polska firma WSK sprzedała części, które trafiły do dronów Szahed,

🔹 i dlaczego to zagrożenie dla całej Europy.

To nie tylko opowieść o wojnie, ale też o globalnych łańcuchach dostaw, bezpieczeństwie gospodarczym i odpowiedzialności biznesu.

Odcinek o tym, jak Rosja radzi sobie z zachodnimi sankcjami: https://www.youtube.com/watch?v=eVYUyCOo42I&t=183s

💬 Jak Twoim zdaniem można lepiej chronić polskie firmy przed wplątaniem w takie afery? Napisz w komentarzu!

👉 Subskrybuj kanał, kliknij 🔔 i udostępnij ten materiał, jeśli chcesz, żeby więcej osób zrozumiało, jak działa system obchodzenia sankcji.

🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Źródła:

Matczak S., Wiliński P., Podstawy Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing, ExpVault sp. j., Łódź 2025.

https://tvn24.pl/poznan/poznan-wsk-moglo-dostarczyc-rozwiazania-do-dronow-ktore-wlecialy-do-polski-byla-prezes-skazana-st8644323

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/firma-z-poznania-dostarczala-czesci-do-dronow-trzy-osoby-czekaja-na-proces/55jwgpl

https://www.wnp.pl/bezpieczenstwo/rosyjskie-drony-nad-polska-to-nie-byl-przypadek-w-odpowiedzi-uzylismy-mlotka-na-muchy,982642.html

https://tvn24.pl/polska/rosyjskie-drony-zestrzelone-nad-polska-najwazniejsze-informacje-st8643013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0066

🔍 Czy można przesłać miliony euro bez banku, przelewu i dokumentów – tylko na słowo honoru?

W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” odkrywamy tajemniczy świat hawali – jednego z najstarszych i najbardziej enigmatycznych systemów transferu pieniędzy na świecie.

💸 Dowiesz się:

• Czym jest hawala i jak działa w praktyce.
• Dlaczego miliony migrantów wciąż z niej korzystają.
• Jakie są zalety i zagrożenia tego systemu.
• Jak przestępcy wykorzystują hawalę do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Prawdziwą historię o tym, jak służby rozbiły siatkę przemytników ludzi i odkryły transakcje hawala na 6 milionów euro!

🌍 Hawala to bankowość bez banku – szybka, tania i oparta wyłącznie na zaufaniu. Ale to także potężne wyzwanie dla systemu finansowego i organów ścigania.

📌 Zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę 👍 i podziel się swoją opinią w komentarzu.

👉 Czy twoim zdaniem hawala powinna być ściśle regulowana, czy powinna pozostać poza kontrolą państw?

🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

#hawala #finanseoddrugiejstrony #praniepieniędzy #przestępczośćfinansowa #bankowość #systemfinansowy #transferpieniędzy #podziembankowość #finanse #terroryzmfinansowy #alternatywnabankowość #historiafinansów #podcastpolska #moneylaundering #truecrimefinanse

Rozdziały:

00:00 - Wstęp

01:14 - Czym jest hawala i jak działa?

02:27 - Schemat działania hawali

04:09 - Dlaczego ludzie korzystają z hawali?

05:44 - Rodzaje hawali i związane z nimi ryzyka

06:53 - Dlaczego hawala jest podatna na przestępstwa finansowe?

07:58 - Przemyt ludzi, dowód życia i transfery poza systemem

10:05 - Zakończenie

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Źródła:

https://anti-money-laundering.eu/hawala-banking/

https://www.u4.no/publications/hawala-remittance-system-and-money-laundering.pdf

https://www.centralbank.ae/media/b50eai4u/amlcft-guidance-for-registered-hawala-providers-and-lfis-providing-services-to-registered-hawala-providers.pdf

https://amlwatcher.com/blog/how-does-hawala-pose-high-money-laundering-risks/

Jak Rosja obchodzi sankcje i dlaczego mimo embarga jej gospodarka jeszcze się trzyma? W tym odcinku podcastu Finanse od Drugiej Strony pokazujemy kulisy gospodarczej wojny: od tajnych kanałów importu technologii, przez sprzedaż ropy „flotą cienia”, aż po ucieczkę od dolara i przejście na chińskiego juana.

👉 Dowiesz się m.in.:

• jak Rosja sprowadza technologie mimo zakazów,
• dlaczego indyjskie i chińskie rafinerie kupują rosyjską ropę taniej niż reszta świata,
• w jaki sposób Kreml przesyła miliardy poza systemem SWIFT,
• co naprawdę dzieje się z rosyjską gospodarką w 2025 roku.

To nie jest prosty obraz. Oficjalnie Rosja rośnie, a jednocześnie powoli się wyniszcza. Cywilne sektory cofają się o dekady, a Kreml pompuje miliardy w przemysł wojskowy.

💬 Pytanie do Ciebie: czy Zachód powinien skupić się na nowych sankcjach, czy raczej na ściganiu tych, którzy pomagają Rosji je obchodzić? Daj znać w komentarzu!

🎧 Jeśli chcesz więcej treści o sankcjach, finansach i ciemnej stronie gospodarki — subskrybuj nasz kanał i kliknij 🔔, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.

Odcinek poświęcony Flocie Cieni: https://www.youtube.com/watch?v=B5w_mYueMDU&t=184s

#Rosja #Sankcje #Putin #GospodarkaRosji #WojnaWUkrainie #OmijanieSankcji #Kreml #Ropa #Finanse #Podcast

🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Źródła:

https://transparency.eu/three-years-since-russias-invasion-of-ukraine-how-effective-are-the-eus-sanctions/

https://www.economicsobservatory.com/sanctions-effectiveness-what-lessons-three-years-into-the-war-on-ukraine

https://www.brookings.edu/articles/an-update-on-the-efficacy-of-sanctions-against-russia/

https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2025/03/04/how-russia-circumvents-western-sanctions-by-creating-its-own-parallel-economy_6738814_19.html

https://www.nytimes.com/2025/08/24/business/russia-sanctions-ukraine-war.html

https://www.businessinsider.com/russia-economy-crypto-western-sanctions-trade-a7a5-moscow-ukraine-war-2025-8?IR=T

💼 3,5 miliona euro w gotówce. Setki transakcji tuż poniżej progu zgłoszenia. Luksusowe torebki, eleganckie butiki i… pranie pieniędzy.

W tym odcinku „Finanse od Drugiej Strony” opowiadamy, jak Louis Vuitton w Holandii trafił w sam środek skandalu finansowego.

🔍 Dowiesz się:

- Kim była tajemnicza klientka, która wydała fortunę w gotówce.

- Jak działa technika „smurfing” i nieformalny handel Daigou.

- Dlaczego luksusowe marki są idealnym narzędziem do prania pieniędzy.

- Co zawiodło w systemie AML i jakie mogą być konsekwencje dla całej branży.

#afera Louis Vuitton, #pranie pieniędzy, #Holandia, #Daigou, #smurfing, #przestępczość finansowa, #luksusowe marki

📣 Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych historii ze świata finansowych śledztw!

🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Źródła:

https://www.nytimes.com/2025/07/23/world/europe/louis-vuitton-netherlands-money-laundering.html

https://robbreport.com/lifestyle/news/louis-vuitton-netherlands-money-laundering-case-1236897206/

https://www.dutchnews.nl/2025/07/dutch-louis-vuitton-stores-named-in-money-laundering-probe/

https://www.financialexpress.com/world-news/how-3-5m-purchases-led-to-louis-vuitton-being-accused-of-money-laundering/3927275/

https://fincrime.news.blog/2025/07/24/louis-vuitton-netherlands-entangled-in-money-laundering-case/

https://daxueconsulting.com/daigou-in-china/

🎯Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wg prawa cytatu (art.29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

🔻 PIRAMIDY FINANSOWE – OBIECUJĄ MILIONY, ZOSTAWIAJĄ RUINĘ 🔻

Witaj w kolejnym odcinku „Finansów od Drugiej Strony” – Twojego podcastu o przestępczości finansowej.

Tym razem rozkładamy na czynniki pierwsze piramidy finansowe – jeden z najbardziej perfidnych i podstępnych mechanizmów wyłudzania pieniędzy.

👉 Dlaczego ludzie wciąż dają się nabierać?

👉 Jak działają piramidy i czym różnią się od schematu Ponziego?

👉 Jak rozpoznać oszustwo, zanim będzie za późno?

W odcinku mówimy m.in. o:

⚠️ Najczęstszych technikach manipulacji

⚠️ Różnicach między piramidą a legalnym MLM

⚠️ Sygnałach ostrzegawczych, na które musisz uważać

⚠️ Konsekwencjach udziału w takich schematach

📢 To nie jest tylko teoria – to wiedza, która może uratować Twoje oszczędności!

Jeśli materiał był dla Ciebie wartościowy, nie zapomnij:

🔔 Zasubskrybuj kanał

👍 Zostaw łapkę w górę

📩 Udostępnij odcinek rodzinie i znajomym – może uchronisz ich przed katastrofą

🧠 Edukacja to najlepsza broń przeciwko oszustwom.

Dzięki, że jesteś z nami!

#piramidafinansowa #schematPonziego #oszustwafinansowe #AmberGold #finanseoddrugiejstrony #edukacjafinansowa #mlm #inwestowanie #podcastpolski #oszustwo #finanseosobiste #scamalert #pieniądze #świadomoinwestuj

🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

💳 Wkładasz kartę do bankomatu, wypłacasz gotówkę, wszystko wygląda normalnie.

Kilka dni później ktoś robi zakupy w Twoim imieniu… w Tajlandii.

Brzmi absurdalnie? Niestety, to rzeczywistość — i codzienność ofiar skimmingu.

W tym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” odkrywamy kulisy jednego z najstarszych, ale wciąż skutecznych oszustw finansowych.

Zobacz, jak przestępcy kopiują dane z Twojej karty — i co możesz zrobić, by się przed tym bronić.

🔍 W odcinku dowiesz się:

• czym dokładnie jest skimming i jak działa,
• w jakich miejscach najczęściej dochodzi do kradzieży danych z kart,
• jak wygląda fałszywy bankomat lub terminal płatniczy,
• jak przestępcy nagrywają Twój PIN (i nawet tego nie zauważysz),
• 7 zasad, które chronią Cię przed skimmingiem,
• co zrobić, jeśli padniesz ofiarą (i jak odzyskać pieniądze).

🎧 Posłuchaj, zanim znowu zapłacisz kartą w pośpiechu.

#Skimming #OszustwaKartowe #CyberOszustwo #FinanseOdDrugiejStrony #BezpieczeństwoFinansowe #KradzieżDanych #Phishing #OszustwaFinansowe #CyberSecurity #PodcastFinans

🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL

Źródła:

https://chronpesel.pl/wyludzenia-i-kradzieze/skimming-co-to-za-przestepstwo-i-jak-sie-przed-n

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/skimming-czym-jest-i-na-czym-polega/nvnxbvv

https://www.keepersecurity.com/blog/pl/2023/12/22/what-is-a-credit-card-skimmer-and-how-can-i-spot-one/

https://www.kasastefczyka.pl/finanse-bez-tajemnic/bankowosc-na-co-dzien/skimming-jak-chronic-swoje-karty-przed-oszustami

https://bankoweabc.pl/2024/05/06/skimming/

https://ksp.policja.gov.pl/km/aktualnosci/44350,Przestepstwa-XXI-wieku-Skimming.html

https://www.payback.pl/ekstra/finanse/skimming

📞 Vishing – co to jest i jak się przed nim bronić?

W tym odcinku przyglądamy się jednemu z najgroźniejszych rodzajów oszustw telefonicznych. Vishing to technika manipulacji, w której przestępcy podszywają się pod pracowników banków, policji, czy kurierów – wszystko po to, by wyłudzić Twoje dane lub pieniądze.

📌 Czego dowiesz się z tego odcinka?

• Czym dokładnie jest vishing i jak działa

• Jakie techniki stosują oszuści przez telefon

• Jak wygląda typowa rozmowa z cyberprzestępcą

• Co zrobić, jeśli padłeś ofiarą vishingu

• Jak skutecznie chronić siebie i bliskich przed oszustwami telefonicznymi

Ten odcinek to praktyczny poradnik, który może uchronić Cię przed utratą oszczędności i prywatności. Idealny dla każdego, kto korzysta z telefonu – czyli dla nas wszystkich.

🎧 Słuchaj i ucz się, jak nie dać się nabrać.

Podziel się tym odcinkiem z rodziną i znajomymi – szczególnie ze starszymi osobami, które są najczęstszym celem takich ataków.

#vishing #oszustwatelefoniczne #cyberbezpieczeństwo #phishing #oszustwo #scamcall #fałszywytelefon #daneosobowe #bezpieczeństwo #ochronadanych #edukacjacyfrowa #cyberoszustwo #podcastpolski #podcastcyberbezpieczeństwo #świadomyużytkownik

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ExpVault-PL

🎤 Twórcy podcastu: Paweł Wiliński i Szymon Matczak

Źródła:

https://www.bnpparibas.pl/blog/co-to-jest-vishing-i-jak-sie-przed-nim-bronic

https://mfinanse.pl/blog/vishing-voice-phishing-co-to-jest-i-jak-sie-przed-nim-bronic/#elem-2

https://www.santanderconsumer.pl/edukacja-finansowa/bezpieczenstwo-w-internecie/vishing-jak-rozpoznac-oszustwo-telefoniczne-i-chronic-swoje-dane

https://chronpesel.pl/wyludzenia-i-kradzieze/czym-jest-vishing-i-jak-sie-przed-nim-chronic

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138580,quotHossquot-pomyslodawca-mafii-wnuczkowej-w-rekach-CBSP.html

https://www.sgb.pl/vishing-i-spoofing/

🎧 ODCINEK: Uważaj! Ktoś łowi na Ciebie – czym jest phishing i jak się przed nim skutecznie bronić?

📩 Jak rozpoznać phishingowy e-mail, SMS lub wiadomość na Messengerze? Phishing to najczęstsza metoda wyłudzania danych osobowych, haseł i pieniędzy w 2025 roku.

W tym odcinku podcastu Finanse od drugiej strony dowiesz się:

• czym jest phishing i spear-phishing (atak celowany),

• jak wyglądają najczęstsze metody wyłudzania danych – na przykładzie fałszywego maila z banku, urzędu skarbowego lub od "znajomego",

• jak rozpoznać oszustwo i nie dać się nabrać na manipulację,

• jak chronić swoje dane, hasła i pieniądze w sieci,

• co zrobić, gdy kliknąłeś podejrzany link lub podałeś dane.

🔐 Zrozumiesz, jak działa psychologia phishingu i poznasz zasady, które pomogą Ci unikać oszustw internetowych.

➡️ Jeśli szukasz sposobu, jak nie dać się phishingowi – posłuchaj teraz. Podziel się tym odcinkiem z bliskimi. To może uchronić ich (i Ciebie) przed stratą oszczędności życia.

#Phishing2025 #JakRozpoznaćPhishing #OszustwaInternetowe #Cyberbezpieczeństwo #JakChronićDane #BezpieczeństwoOnline #FinanseOdDrugiejStrony

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ExpVault-PL

🎤 Twórcy podcastu: Paweł Wiliński i Szymon Matczak

Źródła:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/czym-jest-phishing-i-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-podejrzane-widomosci-e-mail-oraz-sms-y

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/phishing--widzisz-zglaszaj

Skandal 1MDB to jedna z najbardziej szokujących afer finansowych ostatnich lat. W tym odcinku podcastu opowiadamy, jak fundusz rozwoju Malezji zamienił się w źródło defraudacji miliardów dolarów. Kim był Jho Low i jak zdobył wpływy od Wall Street po Hollywood? Prześledzimy powiązania z byłym premierem, drogę pieniędzy przez globalne banki i absurdalne luksusy, które za nie kupowano. To historia o korupcji, chciwości i władzy bez granic.

Obserwuj nasz podcast, by nie przegapić kolejnych historii z ciemnej strony finansów i polityki.

#1MDB #JhoLow #afera1MDB #skandalfinansowy #korupcja #truecrime #podcastYouTube

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ExpVault-PL

🎤 Twórcy podcastu: Paweł Wiliński i Szymon Matczak

#AML, #FinancialCrime, #Flotacieni, #Putin, #Ukraina #ExpVault, #SzkoleniaAML, #sankcje

Źródła:

https://www.youtube.com/watch?v=p4lj6lC4lrk

https://www.youtube.com/watch?v=FmGNya0j8d4

https://www.youtube.com/watch?v=tzp72WFSR5I

https://www.theguardian.com/world/2018/oct/25/1mdb-scandal-explained-a-tale-of-malaysias-missing-billions

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/pap-11-2019-0032/full/pdf

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysias-ex-pm-najib-multi-billion-dollar-1mdb-scandal-2022-08-23/

https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-repatriates-14b-misappropriated-1mdb-funds-malaysia

https://dwfgroup.com/pl-pl/news-and-insights/insights/2020/12/lessons-from-the-1mdb-scandal

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/05/1mdb-wolf-of-wall-street-producer-charged-with-embezzling-millions

https://www.smh.com.au/world/asia/suitcases-of-cash-diamond-tiaras-and-hollywood-what-is-the-1mdb-scandal-20211208-p59fsn.html

https://www.bbc.com/news/business-36852755

https://www.businessinsider.com/riza-aziz-charged-1mdb-scandal-2019-7?IR=T

🎧 W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” zagłębiamy się w temat rosyjskiej „floty cieni” za pomocą której Kreml obchodzi międzynarodowe sankcje i finansuje krwawą wojnę na Ukrainie. Tłumaczymy, czym dokładnie jest flota cieni, jak działa i jakie konsekwencje niesie dla bezpieczeństwa ekonomicznego, ekologicznego i geopolitycznego. Przybliżamy jeden z najbardziej tajemniczych aspektów 17 pakietu sankcji Unii Europejskiej. Dowiedz się, jak Moskwa wykorzystuje stare tankowce, fałszuje dane identyfikacyjne i prowadzi morskie operacje wywiadowcze. Zastanawiamy się jakie konkretne działania mogą skutecznie zablokować finansowanie wojny w Ukrainie. Jeśli interesuje Cię wpływ nielegalnych operacji morskich na globalny rynek energii i politykę międzynarodową — ten odcinek dostarczy Ci unikalnej wiedzy.

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ExpVault-PL

🎤 Twórcy podcastu: Paweł Wiliński i Szymon Matczak

#AML, #FinancialCrime, #Flotacieni, #Putin, #Ukraina #ExpVault, #SzkoleniaAML, #sankcje

Źródła:

https://pism.pl/publikacje/flota-cieni-na-kursie-obchodzacym-zachodnie-sankcjehttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/766242/EPRS_BRI(2024)766242_EN.pdfhttps://www.gospodarkamorska.pl/prawo-polityka-port-state-control-–-uwarunkowania-prawne-24679https://www.reuters.com/world/europe/germany-confiscates-tanker-belonging-russian-shadow-fleet-spiegel-reports-2025-03-21/https://windward.ai/glossary/what-is-the-shadow-fleet/https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/bezpieczenstwo-morskie-17740667/roz-3-oddz-2https://windward.ai/knowledge-base/illuminating-russias-shadow-fleet/https://www.lloydslist.com/LL1151955/Russia-linked-cable-cutting-tanker-seized-by-Finland-was-loaded-with-spying-equipment https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-ue-chce-wyrwac-zeby-rosji-szykuje-cios-w-jej-bogactwa-ekspor,nId,7966972https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-12-05/pulap-cenowy-na-rosyjska-rope-ue-lagodzi-sankcje-wobec-rosjihttps://infosecurity24.pl/za-granica/flota-cieni-czyli-jak-rosja-finansuje-wojne-na-ukrainie https://www.portalmorski.pl/prawo-polityka/55635-ostre-sankcje-nalozone-na-ciemna-flote-tankowcow-moga-wywolac-globalny-szok-gospodarczyhttps://www.e-petrol.pl/wiadomosci-swiat/119558/wielka-brytania-i-usa-uderzaja-we-floty-cieni-rosji-i-iranu-nowymi-sankcjamihttps://obserwatorgospodarczy.pl/2024/12/06/iranska-flota-cieni-objeta-nowymi-sankcjami-usa/ https://www.portalmorski.pl/zegluga/37547-planowane-zamkniecie-objetej-sankcjami-przez-usa-spolki-zeglugowej-z-oddzialem-w-gdynihttps://www.geopoliticalmonitor.com/russias-shadow-fleet-a-masterclass-in-sanctions-evasion/

Witamy w premierowym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” – audycji o przestępczości finansowej. Tym razem przenosimy się do czasów prohibicji, mafii i legendy Al Capone. Ale nie skupiamy się na strzelaninach i porachunkach – przyglądamy się temu, jak został on skazany... za uchylanie się od płacenia podatków.

To historia o sile danych finansowych, skuteczności dochodzeń podatkowych i roli, jaką odegrał Frank Wilson – księgowy z IRS, który doprowadził do upadkunajbardziej znanego gangstera w historii USA.

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

SOCIAL MEDIA 👇

📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/

💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/

📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault

🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ExpVault-PL

🎤 Twórcy podcastu: Paweł Wiliński i Szymon Matczak

#AML, #FinancialCrime, #AlCapone, #Podatki, #Mafia, #TaxEvasion, #ExpVault, #SzkoleniaAML

Źródła:

https://kancelaria-professional.pl/to-ksiegowi-wytropili-ala-capone/

https://intheblack.cpaaustralia.com.au/accounting/how-al-capone-caught-out-forensic-accountant

https://www.grantthornton.co.uk/insights/the-accountant-and-al-capone/

https://www.history.com/articles/frank-wilsonhttps://famous-trials.com/alcapone/1474-home

https://prohibition.themobmuseum.org/the-history/enforcing-the-prohibition-laws/prohibition-mob-bosses-tripped-tax-laws/

https://www.britannica.com/biography/Johnny-Torrio https://www.fbi.gov/history/famous-cases/al-capone

https://www.youtube.com/watch?v=fYvYAkxKpHw

https://digitaledition.chicagotribune.com/tribune/article_popover.aspx?guid=cc12ce04-7a14-4f74-bc42-179fb28e9b8a

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/al-capone-zawsze-sluchal-gangstera-spod-krakowa-jake-guzik-byl-nietykalny/4nn2twc

https://twojahistoria.pl/2017/09/23/jak-bardzo-bogaty-byl-al-capone/

https://www.myalcaponemuseum.com/id222.htmhttps://themobmuseum.org/blog/was-1929-atlantic-city-mob-meeting-a-strategy-session-to-address-the-st-valentines-day-massacre/

https://www.fox4news.com/news/on-this-day-in-history-april-18-1934-first-self-operated-washateria-opens-in-fort-worth-texas

https://www.mentalfloss.com/article/502449/myth-how-al-capone-gave-us-term-money-laundering

https://www.linkedin.com/pulse/enough-basta-one-more-time-al-capone-money-launderer-anyone-robinson-1f/

https://themobmuseum.org/notable_names/al-capone/

https://prohibition.themobmuseum.org/the-history/the-prohibition-underworld/the-speakeasies-of-the-1920s/

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/129/713/1475357/

https://web.archive.org/web/20130402202700/

https:/money.cnn.com/2013/02/28/news/economy/illegal-income-tax/index.html

https://themobmuseum.org/blog/mabel-willebrandt-prolific-prosecutor-of-prohibition-laws/

https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/dillinger-

Cześć!

Z tej strony Szymon Matczak i Paweł Wiliński.

W odcinku wprowadzającym dzielimy się naszym doświadczeniem, motywacjami i kulisami powstania tego podcastu. Opowiadamy, kim jesteśmy, skąd nasza pasja do tematu przestępczości finansowej i dlaczego postanowiliśmy o niej mówić. Przedstawiamy też, czego możecie się spodziewać w kolejnych odcinkach–od analiz głośnych afer, przez kulisy działania mechanizmów finansowych, aż po omówienie intrygujących przypadków oszustw finansowych. Nie zabraknie też tematów związanych z praniem pieniędzy czy obchodzeniem sankcji międzynarodowych. To dopiero początek-zapraszamy do wspólnego odkrywania świata finansowych przestępstw!